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지속 가능성
기업 거버넌스

우리의 경영 철학을 실현하기 위해, 우리는 경영 투명성 및 감독 기능을 개선하고 기업 지배 구조를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

기본 정책

우리는 주주권 및 평등을 보장하는 기본 정책, 주주 이외의 이해 관계자와의 적절한 협력, 적절한 정보 공개 및 투명성을 보장하고 이사회의 책임을 충족시키고 주주와의 대화를 통해 기본 지배 구조를 강화하고 있습니다.

기업 거버넌스 시스템

우리의 기업 거버넌스 구조는 경영 감독 및 중요한 의사 결정에 기능 할 이사회와 관리 감사에서 기능 할 수있는 감사 자 및 바카라 필승법관을 설립하여 객관성과 중립을 보장했습니다.

우리는 독립적 인 임원들을위한 요구 사항을 충족시키는 외부 임원을 적극적으로 초대하고, 관리 감독 및 관리 감사 기능을 강화하기 위해 노력하고,위원회 회원과 의장과 이사회의 이사회에 대한 자문 기관으로 지명 및 보수위원회를 설립하기 위해 노력하고 있습니다.

또한 관리 및 실행의 역할을 명확히하기 위해 비즈니스 운영에 대한 책임을 명확히하기 위해 임원 시스템을 도입했습니다. 지속 가능한 성장 회사로서 경영 재단을 계속 강화하기 위해, 우리는 2022 회계 연도 회장 및 CEO (CEO)의 회장 및 CEO (CEO) 및 CEO (CEO)를 설립했습니다. CEO의 회장 겸 CEO 및 CEO 및 CEO의 CEO 및 CEO의 CEO에 대한 자문 기관으로서 "관리위원회 (CEO)"CEO의 CEO 및 CEO (CEO 및 CEO)는 "관리위원회 (CEO)"를 계획하고 중요한 문제를 제정하고 중요한 사업 전략을 제정하고 중요한 사업 전략을 세웠습니다. 응답, 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

기업 거버넌스 시스템

바카라 필승법 거버넌스 시스템 (2024 년 6 월 25 일 현재)
바카라 필승법 지배 구조 시스템 (2024 년 6 월 25 일 현재)

지명 및 보수위원회

이사 및 감사의 지명 및 보상과 관련된 절차의 공정성, 투명성 및 객관성을 강화하기 위해 회사의 기업 거버넌스를 강화하기 위해 우리는 이사회의 지명 및 보수위원회를 설립했습니다.

상담 문제
  1. 1.

    이사회의 구성에 대한 생각

  2. 2.

    이사, 대통령 및 감사 및 감독위원회 위원의 임명 또는 해고에 대한 정책 및 표준

  3. 3.

    이사 및 대통령 및 바카라 필승법인의 임명 또는 해고

  4. 4.

    대통령의 후임 계획의 공식화 및 운영과 관련된 문제

  5. 5.

    이사 및 감사 및 감독 이사회 회원을위한 보수를위한 정책 및 표준

  6. 6.

    이사 및 바카라 필승법인의 보수 등

지명 및 보수위원회는 3 명 이상의 이사로 구성되며, 대다수는 외부 이사로부터 선정되었으며, 의장은 외부 이사 중에서 선발됩니다.

2023 년 지명 및 보수위원회는 4 번 개최되었으며 이사회는 행정 보상, 주식 보상 시스템 도입, 임원 직원 등에 대해 논의하고 이사회에 보고서를 제출했습니다.

지명 및 보수위원회 (2024)

이사 및 바카라 필승법인 임명

이사 및 감사 후보에 대한 지명 정책은 다양성뿐만 아니라 이사회의 전반적인 자질과 경험의 균형을 고려하여 결정됩니다.

(참고)

회계 연도의 관리 책임을 명확히하고 경영 구조가 환경의 변화에 ​​즉시 응답 할 수 있도록 이사는 1 년을 보냈습니다.

이사회에 필요한 통찰력과 경험은 "기업 관리", "금융 및 회계", "글로벌," "환경 및 사회", "연구 및 개발, 기술, 제조 및 DX,"기업 거버넌스, 법률 및 위험 "및"마케팅 및 산업 "이라는 7 가지 영역으로 정의됩니다.

관련 링크

독립 외부 임원을위한 독립 기준

도쿄 증권 거래소와 같은 국내 금융 상품 교환에 의해 설정된 독립 표준 외에도 다음 요구 사항 중 하나가 충족되지 않으면 후보자는 회사로부터 충분한 독립성을 갖는 것으로 간주됩니다.

  1. 1.

    주요 주주
    회사의 주요 주주 (투표 비율이 10% 이상인 주주) 또는 사업의 임원 인 사람

  2. 2.

    주요 비즈니스 파트너
    비즈니스 파트너 인 사람 (변호사, 공인 공공 회계사 또는 세금 회계사 포함 또는 다른 컨설턴트 또는 법률 회사, 바카라 필승법 또는 세금 회계사 또는 기타 컨설팅 회사 포함).

  3. 3.

    메인 뱅크 등
    금융 기관 또는 기타 주요 채권자 또는 비즈니스의 경영자 인 사람, 우리의 자금 조달에 필수적이며 대체되지 않은 학위에 의존합니다.

  4. 4.

    회계 바카라 필승법관
    인증 된 공개 회계사 또는 바카라 필승법 회사 등의 직원 인 사람

  5. 5.

    기부 대상
    매년 1 천만 엔 이상의 회사로부터 기부금을받는 조직의 임원 인 사람, 지난 3 년 동안 연간 총 수익의 2% 이상

2023 년 외부 임원의 활동 상태

우리는 관리 감독 및 감사 기능의 유효성과 적성을 보장하고 중요한 의사 결정의 적절성과 적합성을 보장하는 데 적절한 역할을합니다.

외부 감독

(참고)

위의 이사회에서 Tominaga Yukari, Tachifuji Yukihiro 및 Nogi Tomoya의 참석 상태와 지명 및 보수위원회는 이사회와 보수위원회를 목표로하고 있습니다.

외부 바카라 필승법인

이사 및 바카라 필승법인을위한 보수

보상 결정 과정

지명 및 보수위원회는 비즈니스 환경 및 객관적인 외부 데이터의 변경 사항을 고려하여 보상 정책, 표준 및 표준 및 수준의 유효성을 논의하고 이사에게 보고서를 제공하며 이사회는 보고서를 존중하고 결정 정책을 해결합니다.

각 개별 이사에 대한 특정 보상 금액에 대한 결정은 총괄 주주 회의에서 결의 범위 내에서 결정되었으며 보고서의 세부 사항을 고려했으며 CEO Kitazawa Michihiro의 CEO 이사회 회장으로 해결되었습니다.

보상 내용 결정 등의 정책 등

주주의 약속을 충족시키기 위해, 재능있는 인사를 확보하고 유지하고 성과를 향상시키기위한 인센티브를 고려하여 각 직책에 상응하는 보상 구조 및 보상 수준을 고려하여 결정을 고려합니다.

이러한 시스템 및 표준은 비즈니스 환경의 변경 및 객관적인 외부 데이터를 고려하여 유효성과 검토의 필요성을 보장하기 위해 지속적으로 검증되었습니다.

임원 분류에 의한 보수 시스템 (2023)
임원 분류에 의한 보수 범위 (2023)
임원 분류에 의한 보수 금액 (2023)
집행 주식 협회 및 인수 주식에 대한 기부금 (2023)

이사를위한 성능-연결 재고 보상 시스템 소개 (2024)

주식 가치 연계를 명확하게하고 주주의 관점에서 중간적 인 성과 개선 및 기업 가치 증가에 대한 인식을 높이기 위해, 148 번째 주주의 주주 총회는 2024 년 6 월 25 일에 개최 된 148 번째 주주의 연례 주주 총회에서 새로운 보상이 설립되어 새로운 주주가 설립되었다.
이 시스템은 지명 및 보수위원회의 보고서를 바탕으로 결정을 내렸다.

◎이 시스템의 개요

일반 주주 회의에서 해결 된 범위 내에서, 이사들은 비즈니스 성과 및 기타 요인 (회사의 보통 주식의 한 부분으로 전환되며 업무 연도당 최대 42,000 점으로 회사의 주식은 매년 특정 기간에 지불해야합니다.

◎이 시스템의 대상

이사 (외부 이사 제외). 또한 임원의 경우 성능 연결 재고 보상 시스템 이이 시스템과 동일한 체계를 기반으로 도입 될 것입니다.

이사회의 효율성 향상 노력

이사회는 2023 년에 총 13 개의 회의를 개최하여 비즈니스 조건에 대해 정기적으로보고하고 비즈니스 실행을 감독하며 중요한 문제에 대한 심의 및 심의 시간에 대해 적극적으로 논의했습니다.

이사 및 바카라 필승법원 교육

풀 타임 임원에게는 법적 및 세금 문제를 포함한 준수 교육이 제공되며 취임하기 전에 그들에게 취임 후에도 필요한 지식을 계속 획득 할 수있는 기회를 제공합니다.
우리는 취임하기 전에 회사의 상황과 역할 기대에 대해 외부 경영진에게 설명을 제공합니다. 취임 한 후, 그는 비즈니스 전략, 연구 개발 및 비즈니스 기반 검사에 대한 설명을 통해 회사에 대한 이해를 심화시키기위한 이니셔티브를 취했습니다.

스즈카 공장 여행 외부 임원
스즈카 공장 여행 외부 임원

이사회의 효율성 평가

이사회가 기대하는 역할과 기능이 완전히 이행되고이를 개선하기 위해 이사회가 이사회의 효과에 대한 설문 조사를 수행하여이를 평가하기 위해 이사회를 수행합니다. 또한 설문 조사 결과에 더 깊이 파고 들기 위해 내부 이사회 사무국은 정기적으로 이사 및 감사인과의 개별 인터뷰를 수행합니다. 전반적인 평가는 일반적으로 이사회의 효과를 보장하여 일반적으로 긍정적이었습니다.
설문 조사 및 인터뷰 결과는 이사회에서 논의 및보고되며 개선해야 할 문제가 공유됩니다.

이사회의 효율성 평가 방법
바카라 필승법의 효율성 평가 방법

■ 주요 질문 항목

  1. 1.

    이사회의 구성, 관리, 토론, 모니터링 기능

  2. 2.

    이사 및 바카라 필승법인을위한 구조 및 교육 지원

  3. 3.

    주주와의 토론

  4. 4.

    이사 및 바카라 필승법인 자체 이니셔티브

다음은 2023 년 효율성 평가에서 확인 된 주요 문제에 대한 2024의 척도입니다.

이사회의 효율성 평가에서 추출한 주요 이슈에 대한 주요 이니셔티브

내부 통제

회사는 "법률, 규정 등의 준수", "손실 위험 관리"및 "직무 실행 효율성을 보장하는"의 목표와 함께 회사법에 정의 된 바와 같이 "내부 통제 시스템 개발에 대한 기본 정책"을 해결하고 공개했습니다. 또한 내부 제어 시스템의 운영 상태에 대한 개요를 공개하여 주변 사회적 요구에 신속하고 정확하게 응답합니다.

내부 제어 시스템을 기반으로 한 주요 구조

규정 준수 시스템

이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하기 위해 시스템에 따라 비즈니스 실행의 투명성과 건전성을 보장하기 위해 준수 시스템을 확립하고 홍보했습니다.

위험 관리 시스템

손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 시스템에 따르면, 우리는 체계적으로 체계적으로 비즈니스 위험을 관리하기 위해 적절한 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 특정 단면 위험의 경우 각 위험에 대한 책임 부서를 설립했으며 위험 관리 시스템이 설정됩니다.

감사인 및 내부 바카라 필승법 상태

3 사마 바카라 필승법의 전체 그림

회사는 법정 감사 기능 (감사인, 회계 바카라 필승법인)과 내부 바카라 필승법 기능 (감사 사무실) 간의 협력을 강화함으로써 감사의 효과를 보장했습니다. 우리는 프로젝트 관리, 규정 준수 바카라 필승법 및 해외 자회사에 대한 감사와 같은 주요 프로젝트를 지속적으로 노력할 것이며 우리의 노력을 계속 강화할 것입니다.

3 개의 바카라 필승법 시스템
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감사인 바카라 필승법관

각 감사인은 감사 정책, 업무 부서 등에 따라 감사 및 감독위원회가 설정 한 감사 감사 표준에 따라 감사를 수행하고 내용과 결과를 감사 및 감독위원회위원회에보고합니다.
감사 및 감독위원회는 주로 감사 정책 및 감사 계획, 회계 바카라 필승법인의 감사 방법 및 회계 바카라 필승법의 결과 및 회계 바카라 필승법의 평가, 정규 감사의 중요한 문제를보고 및 검토 한 감사 계획을 검토했습니다.

[주요 구현 문제]
  1. 1.

    이사회, 경영 회의, 법률 판촉위원회 및 기타 중요한 회의의 참석 및 의견

  2. 2.

    중요한 승인 서류 등보기

  3. 3.

    이사, 내부 바카라 필승법 부서 등의 직무 상태에 대한 문의

  4. 4.

    Fuji Electric, 국내 및 국제 통합 자회사 및 M & A 회사의 비즈니스 및 재산 상태 조사 (원격 방법 사용)

내부 바카라 필승법

내부 바카라 필승법 부서는 CEO 및 COO의 직접 조직이며 원칙적으로 회사의 전체 부서와 자회사의 다음 감사를 기존하여 회사 전체를 다루기 위해 매년마다. 지적되는 문제와 관련하여, 우리는 진행 분기별로 진행 상황을 확인하고 필요할 때 후속 감사도 수행됩니다.

주식 보유 정책

회사는 투자하는 회사와의 관계를 유지하고 강화하기 위해 주식 정책을 보유하고 있습니다. 기본 정책은 정책에서 보유한 주식의 수를 줄이는 것입니다. 심지어 정책에서 보유한 주식에 대해 특정 합리성이 인정 되더라도 경영 및 사업에 대한 영향에 대한주의를 기울여야합니다.

정책에 의해 보유 된 주식 수 (주식) 및 대차 대조표에 기록 된 금액

참고 : 위 외에도, 비상장과 주식이 보관되어 있습니다. 2023 년 회계 연도 말에 정책에 보유 된 총 주식은 970 억 엔 (통합 순 자산의 14.7%)이었다.